• Binance ha bloqueado a los usuarios colombianos en respuesta a una investigación policial holandesa

  • Binance bloqueó el acceso a las cuentas de 20 usuarios colombianos a raíz de una investigación penal realizada por las autoridades holandesas.

    Según una fuente de noticias local, el fiscal general holandés ordenó la congelación de estos activos porque eran “criminales”. Como resultado, Binance cumplió y prohibió a al menos 20 usuarios colombianos el acceso a sus cuentas.

    El mensaje que aparecía cuando los usuarios intentaban acceder a los portales de sus cuentas, originalmente en español, proporcionaba poca información sobre la suspensión.

    “Muchas gracias por utilizar Binance. Las autoridades policiales holandesas están investigando actualmente su cuenta. Por favor, póngase en contacto con el oficial a cargo de este caso para obtener más información sobre el estado de su cuenta.”

    Sólo después de que los usuarios respondieran al mensaje en un chat de ayuda, un representante de Binance se refirió a la suspensión como “gestión de riesgos.”

    Algunos alegaron la imposibilidad de acceder a los “ahorros de toda la vida”, algunos de los cuales superaban el valor de un bitcoin (BTC). Según una fuente local, algunos de los usuarios afectados ya se han puesto en contacto con la asistencia jurídica para poder acceder a sus activos.

    Además, según la fuente, Binance no sólo ha bloqueado las retiradas, sino que algunos usuarios no pueden ver su saldo. La mayoría de los usuarios afectados afirman estar utilizando una plataforma peer-to-peer (P2P).

    Compromiso de cumplimiento

    Al ser cuestionado, Binance reafirmó su compromiso de cumplir con las autoridades locales, según la fuente de noticias local. Según el intercambio, está colaborando con “entidades que hacen cumplir la ley para garantizar la seguridad de la comunidad y evitar actividades fraudulentas.”

    Binance contrató recientemente a antiguos agentes de Hacienda en otra apuesta por el cumplimiento de la ley.

    A pesar de que algunos usuarios completaron la autenticación de identidad, el problema con sus cuentas no se resolvió. Binance solicitó documentos de identidad e ingresos legales a algunos usuarios en su país de origen, Colombia. A otros, en cambio, se les dijo que se pusieran en contacto con las autoridades holandesas y con una agencia estatal de Estados Unidos.

    Esta es la más reciente de las muchas iniciativas de Binance relacionadas con el cumplimiento de la normativa. Otros ejemplos incluyen la interrupción de la oferta de servicios en lugares como Sudáfrica y Singapur.

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