• Binance está siendo investigada en Estados Unidos por uso de información privilegiada

  • La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de los Estados Unidos está investigando a Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado.

    Binance está en el punto de mira de la CFTC.

    La CFTC, que regula los mercados de derivados de Estados Unidos, está estudiando la posibilidad de que Binance o sus empleados hayan explotado a los clientes aprovechándose de sus actividades comerciales.

    “Como parte de la investigación, los funcionarios estadounidenses están investigando si Binance o sus empleados se beneficiaron explotando a sus clientes… Los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas se han puesto en contacto con posibles testigos en las últimas semanas como parte de la investigación.”

    Al comentar el acontecimiento, un portavoz de Binance dijo a los periodistas que la bolsa seguía el código ético al pie de la letra. Binance tiene una “política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada” y un “estricto código ético relacionado con cualquier tipo de comportamiento que pueda tener un impacto negativo en nuestros clientes o en la industria”, según él.

    Un miembro del personal de la bolsa declarado culpable de la acusación sería “inmediatamente despedido”, según el portavoz.

    Como se recordará, hace poco informamos de que la bolsa dirigida por CZ había sido acusada de manipular el mercado.

    Los reguladores contra Binance

    Binance había sido investigada anteriormente por las autoridades estadounidenses por presunto blanqueo de dinero y evasión de impuestos, así como por haber facilitado a los residentes en Estados Unidos el acceso al comercio de derivados.

    Esta investigación también llega en un momento en el que la bolsa, propiedad de CZ, está luchando contra las batallas regulatorias de todo el mundo, y para combatir la presión, ha estado contratando a ejecutivos con amplia experiencia regulatoria con el fin de ampliar sus productos.

    Como parte de sus esfuerzos, la bolsa anunció recientemente su intención de establecer una sede física, a pesar de que los reguladores han criticado repetidamente sus afirmaciones de “descentralización”.

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