• Binance está duplicando el tamaño de su equipo de cumplimiento en respuesta a un mayor escrutinio regulatorio en todo el mundo

  • El Reino Unido prohibió el mes pasado las actividades de Binance en el país. Asimismo, la mayor bolsa de bitcoins del mundo ha sido amonestada por Japón, Tailandia, Canadá, Alemania y las Islas Caimán.

    Con la mayor bolsa de criptodivisas del mundo, Binance, propietaria de la principal bolsa de criptomonedas de la India, WazirX, enfrentando una creciente presión regulatoria, el CEO y fundador Changpeng Zhao anunció el miércoles que el negocio quiere aumentar el tamaño de su equipo de cumplimiento para finales de 2021. “El cumplimiento es un proceso -especialmente en áreas nuevas como las criptomonedas-“, dijo Zhao en un blog en respuesta al escrutinio regulatorio global de las operaciones de Binance en numerosas naciones. Todavía hay mucha incertidumbre en el sector”. Aunque la empresa, de cuatro años de antigüedad, se ha desarrollado rápidamente, Zhao admitió que no siempre hacen las cosas bien, pero que están aprendiendo y mejorando cada día y desean aclarar y reafirmar su compromiso de colaborar con los reguladores.

    Binance fue prohibida en el Reino Unido el mes pasado. La Autoridad de Conducta Financiera, el regulador del mercado del país, declaró en su página web que “Binance Markets Limited no está autorizada a realizar ninguna actividad regulada en el Reino Unido.” Binance también ha sido advertida por Japón, Tailandia, Canadá, Alemania y las Islas Caimán. El mes pasado, el regulador de valores de Tailandia, la Comisión de Valores y Bolsa, presentó una denuncia penal contra Binance. La empresa llevaba a cabo un negocio de activos digitales sin licencia, según el comunicado. Asimismo, la Agencia de Servicios Financieros de Japón declaró que Binance operaba sin autorización en el país.

    Zhao declaró que la empresa ha desplegado nuevos controles y tecnología de regulación con socios como CipherTrace para proporcionar a los usuarios más protecciones. “Nos complace informar que hemos superado numerosos exámenes externos contra el lavado de dinero (AML), lo que indica que nuestros procedimientos y relaciones AML actuales han sido validados”. También mencionó que el equipo de cumplimiento y el consejo asesor de Binance han aumentado en un 500 por ciento desde el año pasado, con expertos en cumplimiento y regulación que incluyen al ex secretario ejecutivo del GAFI, Rick McDonell, y al ex jefe de la delegación canadiense ante el GAFI, Josée Nadeau. El ex senador estadounidense por Montana y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus, también forma parte del grupo.

    La Dirección de Ejecución emitió un aviso a WazirX y a sus directores Nischal Shetty y Sameer Hanuman Mhatre a principios de este mes por violar las leyes sobre divisas en relación con transacciones de criptografía por valor de 2.790 millones de rupias. Según un comunicado del Departamento de Justicia, los ciudadanos chinos acusados “blanquearon productos delictivos por valor de 57 crores de rupias convirtiendo depósitos en INR en la criptodivisa Tether (USDT) y transfiriéndolos posteriormente a la bolsa de bitcoins Binance, con sede en las Islas Caimán, siguiendo instrucciones recibidas del extranjero.” Shetty, por su parte, ha declarado que la organización cumple con todas las normas legales.

    What's your reaction?
    Happy0
    Lol0
    Wow0
    Wtf0
    Sad0
    Angry0
    Rip0