• 爲回應荷蘭警方的調查,Binance已經封鎖了哥倫比亞用戶

  • 在荷蘭當局進行刑事調查後,Binance封鎖了20名哥倫比亞用戶的賬戶。

    據一個當地新聞來源稱,荷蘭總檢察長下令凍結這些資産,因爲它們是 “犯罪”。因此,Binance服從命令,禁止至少20名哥倫比亞用戶訪問他們的賬戶。

    當用戶試圖進入他們的賬戶門戶時出現的信息,最初是西班牙語,幾乎沒有提供關于暫停的信息。

    “非常感謝你利用Binance。荷蘭執法當局目前正在調查您的賬戶。請與負責此案的官員聯系,了解有關您賬戶狀況的更多信息。”

    只有在用戶在幫助聊天中對該消息做出回應後,Binance代表才將暫停交易稱爲 “風險管理”。

    一些人聲稱無法獲得 “終生儲蓄”,其中一些超過了一個比特幣(BTC)的價值。根據一個當地消息來源,一些受影響的用戶已經聯系了法律援助,以獲得他們資産的援助。

    此外,據該消息來源稱,Binance不僅阻止了提款,而且一些用戶無法查看他們的余額。大多數受影響的用戶聲稱他們使用的是點對點(P2P)平台。

    合規承諾

    據當地新聞來源稱,當被問及這個問題時,Binance重申了他們對遵守當地政府的承諾。據該交易所稱,它正在與 “執法的實體合作,以確保社區的安全並防止欺詐活動”。

    Binance最近雇用了前美國國稅局特工,進行另一次合規投標。

    盡管一些用戶完成了身份認證,但他們賬戶的問題並沒有得到解決。Binance要求一些用戶在他們的祖國哥倫比亞提供合法的身份和收入文件。另一方面,一些人被告知要聯系荷蘭當局和美國的一個國家機構。

    這是Binance衆多合規相關舉措中最新的一個。其他例子包括在南非和新加坡等地停止提供服務。

    What's your reaction?
    Happy0
    Lol0
    Wow0
    Wtf0
    Sad0
    Angry0
    Rip0