• Binance正在將其合規團隊的規模擴大一倍,以應對世界各地越來越多的監管審查

  • 英國上個月禁止Binance在該國的活動。同樣,這個世界上最大的比特幣交易所也受到了日本、泰國、加拿大、德國和開曼群島的警告。

    隨著全球最大的加密貨幣交易所Binance(擁有印度領先的加密貨幣交易所WazirX)面臨越來越大的監管壓力,首席執行官兼創始人趙長鵬周三宣布,該企業希望在2021年底前增加其合規團隊的規模。”合規是一個過程–尤其是在加密貨幣這樣的新領域,”趙長鵬在一篇博文中說,以回應全球監管部門對Binance在衆多國家的業務的審查。這個行業仍然有很多不確定性”。雖然這家成立四年的公司發展迅速,但Zhao承認,他們並不總是把事情做對,但他們每天都在學習和改進,並希望澄清和重申他們與監管機構合作的承諾。

    上個月,Binance在英國被禁止。該國的市場監管機構金融行爲管理局在其網站上表示,”Binance Markets Limited未被授權在英國進行任何受監管的活動”。Binance還受到了日本、泰國、加拿大、德國和開曼群島的警告。上個月,泰國的證券監管機構,即證券交易委員會,對Binance提出了刑事指控。根據該聲明,該公司在沒有許可證的情況下開展數字資産業務。同樣,日本金融廳表示,Binance在該國未經授權經營。

    趙明表示,該公司已經與CipherTrace等合作夥伴部署了新的控制和監管技術,爲用戶提供更多保護。”我們很高興地報告,我們已經通過了許多外部反洗錢(AML)檢查,表明我們目前的反洗錢程序和關系已經得到了驗證”。他還提到,自去年以來,Binance的合規團隊和咨詢委員會增加了500%,合規和監管專家包括前FATF執行秘書Rick McDonell和前加拿大駐FATF代表團團長Josée Nadeau。前美國蒙大拿州參議員和美國駐華大使馬克斯-鮑卡斯也是該小組的成員。

    執法局本月早些時候向WazirX及其董事Nischal Shetty和Sameer Hanuman Mhatre發出通知,稱其違反了外彙法,涉及價值2790億盧比的加密貨幣交易。根據教育署的一份聲明,被指控的中國公民 “通過將印度盧比存款轉換爲加密貨幣Tether(USDT),並隨後根據從國外收到的指示將其轉移到位于開曼群島的比特幣交易所Binance,對價值57億盧比的犯罪所得進行洗錢。”Shetty則表示,該組織遵守了所有法律規定。

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