• Binanceは、世界中の規制当局の監視強化に対応するため、コンプライアンスチームの規模を2倍に拡大します。

  • イギリスは先月、同国におけるBinanceの活動を禁止しました。同様に、世界最大のビットコイン取引所であるバイナンスは、日本、タイ、カナダ、ドイツ、ケイマン諸島からも注意を受けています。

    インドの大手暗号取引所WazirXを所有する世界最大の暗号通貨取引所Binanceが規制圧力の増大に直面している中、CEO兼創設者のChangpeng Zhao氏は水曜日、同事業者が2021年末までにコンプライアンスチームの規模を拡大したいと発表しました。”コンプライアンスはプロセスです-特に暗号のような新しい分野では “と趙氏は、多数の国でのBinanceの運営に対する世界的な規制当局の精査を受けて、ブログ記事で述べています。この業界にはまだ多くの不確実性があります」と述べています。設立4年目の同社は迅速に発展してきましたが、趙氏は、常に正しいことをしているわけではないが、日々学び、改善していることを認め、規制当局との協力体制を明確にして再表明したいと述べています。

    Binanceは先月、英国で取引を禁止されました。同国の市場規制機関であるFinancial Conduct Authorityは、”Binance Markets Limited is not authorized to perform any regulated activities in the UK “とウェブサイトに記載しました。バイナンスは、日本、タイ、カナダ、ドイツ、ケイマン諸島からも注意を受けています。先月、タイの証券規制機関である証券取引委員会は、バイナンスを刑事告発しました。同社はライセンスを持たずにデジタル資産ビジネスを行っていたとのことです。同様に、日本の金融庁も、バイナンスが同国で無認可で事業を行っていたとしています。

    Zhao氏は、同社がユーザーにより多くの保護を提供するために、CipherTraceなどのパートナーとの新しいコントロールと規制技術を展開したと述べています。”我々は、数多くの外部のアンチマネーロンダリング(AML)試験に合格したことを報告します。これは、我々の現在のAML手順と関係が検証されたことを示しています。”また、元FATF事務局長のリック・マクドネル氏や元FATFカナダ代表団長のジョゼ・ナドー氏などのコンプライアンスや規制の専門家を迎え、バイナンスのコンプライアンスチームやアドバイザリーボードが昨年から500%増加したことにも触れています。また、元米国モンタナ州上院議員で米国駐中国大使のマックス・ボーカス氏もメンバーに名を連ねています。

    執行官は今月初め、WazirXとその取締役であるNischal Shetty氏およびSameer Hanuman Mhatre氏に対し、2,790億ルピー相当の暗号取引に関わる外貨法違反の容疑で通知を出しました。EDの声明によると、告発された中国人は、”INRの預金を暗号通貨テザー(USDT)に変換し、その後、海外から受けた指示に基づいて、ケイマン島を拠点とするビットコイン取引所バイナンスに送金することで、57クローナ相当の犯罪収益を洗浄した “としています。一方、シェッティは、この組織がすべての法的規制を遵守していると述べています。

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