• 为回应荷兰警方的调查,Binance已经封锁了哥伦比亚用户

  • 在荷兰当局进行刑事调查后,Binance封锁了20名哥伦比亚用户的账户。

    据一个当地新闻来源称,荷兰总检察长下令冻结这些资产,因为它们是 “犯罪”。因此,Binance服从命令,禁止至少20名哥伦比亚用户访问他们的账户。

    当用户试图进入他们的账户门户时出现的信息,最初是西班牙语,几乎没有提供关于暂停的信息。

    “非常感谢你利用Binance。荷兰执法当局目前正在调查您的账户。请与负责此案的官员联系,了解有关您账户状况的更多信息。”

    只有在用户在帮助聊天中对该消息做出回应后,Binance代表才将暂停交易称为 “风险管理”。

    一些人声称无法获得 “终生储蓄”,其中一些超过了一个比特币(BTC)的价值。根据一个当地消息来源,一些受影响的用户已经联系了法律援助,以获得他们资产的援助。

    此外,据该消息来源称,Binance不仅阻止了提款,而且一些用户无法查看他们的余额。大多数受影响的用户声称他们使用的是点对点(P2P)平台。

    合规承诺

    据当地新闻来源称,当被问及这个问题时,Binance重申了他们对遵守当地政府的承诺。据该交易所称,它正在与 “执法的实体合作,以确保社区的安全并防止欺诈活动”。

    Binance最近雇用了前美国国税局特工,进行另一次合规投标。

    尽管一些用户完成了身份认证,但他们账户的问题并没有得到解决。Binance要求一些用户在他们的祖国哥伦比亚提供合法的身份和收入文件。另一方面,一些人被告知要联系荷兰当局和美国的一个国家机构。

    这是Binance众多合规相关举措中最新的一个。其他例子包括在南非和新加坡等地停止提供服务。

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