• Binance正在将其合规团队的规模扩大一倍,以应对世界各地越来越多的监管审查

  • 英国上个月禁止Binance在该国的活动。同样,这个世界上最大的比特币交易所也受到了日本、泰国、加拿大、德国和开曼群岛的警告。

    随着全球最大的加密货币交易所Binance(拥有印度领先的加密货币交易所WazirX)面临越来越大的监管压力,首席执行官兼创始人赵长鹏周三宣布,该企业希望在2021年底前增加其合规团队的规模。”合规是一个过程–尤其是在加密货币这样的新领域,”赵长鹏在一篇博文中说,以回应全球监管部门对Binance在众多国家的业务的审查。这个行业仍然有很多不确定性”。虽然这家成立四年的公司发展迅速,但Zhao承认,他们并不总是把事情做对,但他们每天都在学习和改进,并希望澄清和重申他们与监管机构合作的承诺。

    上个月,Binance在英国被禁止。该国的市场监管机构金融行为管理局在其网站上表示,”Binance Markets Limited未被授权在英国进行任何受监管的活动”。Binance还受到了日本、泰国、加拿大、德国和开曼群岛的警告。上个月,泰国的证券监管机构,即证券交易委员会,对Binance提出了刑事指控。根据该声明,该公司在没有许可证的情况下开展数字资产业务。同样,日本金融厅表示,Binance在该国未经授权经营。

    赵明表示,该公司已经与CipherTrace等合作伙伴部署了新的控制和监管技术,为用户提供更多保护。”我们很高兴地报告,我们已经通过了许多外部反洗钱(AML)检查,表明我们目前的反洗钱程序和关系已经得到了验证”。他还提到,自去年以来,Binance的合规团队和咨询委员会增加了500%,合规和监管专家包括前FATF执行秘书Rick McDonell和前加拿大驻FATF代表团团长Josée Nadeau。前美国蒙大拿州参议员和美国驻华大使马克斯-鲍卡斯也是该小组的成员。

    执法局本月早些时候向WazirX及其董事Nischal Shetty和Sameer Hanuman Mhatre发出通知,称其违反了外汇法,涉及价值2790亿卢比的加密货币交易。根据教育署的一份声明,被指控的中国公民 “通过将印度卢比存款转换为加密货币Tether(USDT),并随后根据从国外收到的指示将其转移到位于开曼群岛的比特币交易所Binance,对价值57亿卢比的犯罪所得进行洗钱。”Shetty则表示,该组织遵守了所有法律规定。

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