La falta de una designación precisa de los activos digitales, según la administración, está produciendo malentendidos sobre el extranjero cambiar las leyes que se aplican a ellos.

Ashish Singhal, CEO de CoinSwitch Kuber, publicó más información el sábado sobre las búsquedas realizadas hace dos días en su lugar de trabajo y apartamento por la agencia de investigación de delitos financieros de la India, la Dirección de Cumplimiento (ED).

Él negó informes recientes de que su empresa estaba siendo investigada por acciones ilegales.

El CEO de CoinSwitch explica

Singhal señaló en un hilo de Twitter que el Las búsquedas del ED no estaban relacionadas con ninguna consulta en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).

“La Dirección de Ejecución: Bengaluru se ha comprometido con nosotros con respecto a el funcionamiento de nuestras plataformas / intercambios criptográficos. Estamos cooperando plenamente con ellos… Nuestro compromiso con la Dirección de Cumplimiento - Bangalore NO estuvo relacionado con ninguna investigación de lavado de dinero bajo PMLA, como se informó en algunos artículos de noticias”, dijo en Twitter.

El problema, según Singhal, se deriva de la falta de claridad sobre el estado de las criptomonedas, ya sean una mercancía, un valor, una moneda u otra cosa. Es una nueva clase de activos que aún no se ha clasificado. La clasificación, el tipo y el modelo del negocio deciden qué leyes cambiarias se aplican.

“India no está sola. Australia está llevando a cabo un “mapeo de tokens” para entender esto; en los EE. UU., hay un debate en curso sobre si algunas criptomonedas se consideran productos básicos, otras valores”, agregó Singhal en su hilo de Twitter.

Alegaciones y búsqueda de ED

El viernes, el ED estaba investigando CoinSwitch, el segundo unicornio de la India en el campo criptográfico, por posibles violaciones de la Ley de mantenimiento de divisas (FEMA). El jueves, el ED realizó búsquedas en cinco ubicaciones relacionadas con CoinSwitch, incluidas las casas de su CEO y directores, como parte de la investigación.

Según una noticia del sábado, los agentes del Departamento de Emergencias incautaron ciertos registros financieros durante la búsqueda. Preguntaron sobre las inversiones, los ingresos y las salidas de CoinSwitch en el extranjero para asegurarse de que estuvieran de acuerdo con todas las normas y leyes aplicables. Según el artículo, Singhal se negó a “especificar las afirmaciones del ED, citando sensibilidades legales”.

Se está intensificando el escrutinio.

Según los informes, el ED está analizando al menos diez intercambios de criptomonedas por posibles delitos de FEMA y PMLA. Buscó en las oficinas de WazirX y Vaud y bloqueó algunas de sus cuentas bancarias en las últimas semanas. CoinSwitch es otra marca de criptomonedas muy conocida que ED está investigando.

En general, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley están aumentando la supervisión de los intercambios de criptomonedas. En abril, varias de estas empresas indias se vieron obligadas a suspender los depósitos de INR después de que el NPCI controlado por RBI, que opera el popular servicio de liquidación y pagos interbancarios instantáneos basados ​​en dispositivos móviles, rechazara la capacidad de pago instantáneo a través de UPI.

Luego de esto, el gobierno decidió aplicar un impuesto a las ganancias de capital del 30% y un TDS del 1% en todas las transacciones criptográficas a partir de abril y julio, respectivamente. El movimiento obligó a los intercambios de criptomonedas a ajustar aún más sus estándares de cumplimiento.