行政部門指出，由於缺乏對數字資產的適當分類，導致適用於這些資產的外匯法出現混亂。

CoinSwitch Kuber 的首席執行官 Ashish Singhal 周六發布了有關兩天前在他的工作場所進行的搜索的更多信息，以及印度金融犯罪調查機構執法局 (ED) 的公寓。

他否認了最近關于他的公司因非法行爲而受到調查的報道。

CoinSwitch 的 CEO 解釋說

Singhal 在 Twitter 帖子中指出， ED 的搜查與根據《防止洗錢法》 (PMLA) 進行的任何調查無關。

“執法局 – 班加羅爾一直與我們就以下事項進行接觸我們的加密平台/交易所的運作。我們正在與他們充分合作……正如一些新聞文章所報道的那樣，我們與班加羅爾執法局的合作與 PMLA 下的任何洗錢調查無關，”他在 Twitter 上說。

根據 Singhal 的說法，這個問題源于對加密貨幣的狀態缺乏明確性——無論它們是商品、證券、貨幣還是其他東西。這是一種尚未分類的新型資産類別。業務的分類、類型和模式決定了適用哪些外彙法律。

“印度並不孤單。澳大利亞正在開展“代幣映射”以了解這一點；在美國，一些加密貨幣是否被認爲是商品，而另一些被認爲是證券一直存在爭議，”Singhal 在他的推特帖子中補充道。

指控和 ED 搜索

周五，ED 正在調查印度加密領域的第二家獨角獸 CoinSwitch，是否可能違反《外彙維護法》（FEMA）。周四，作爲調查的一部分，ED 在五個與 CoinSwitch 相關的地點進行了搜索，包括其首席執行官和董事的家。

根據周六的新聞報道中，ED 特工在搜索過程中查獲了某些財務記錄。他們詢問了 CoinSwitch 的海外投資、收入和流出情況，以確保它們符合所有適用的規則和法律。根據這篇文章，Singhal 拒絕“具體說明 ED 的說法，理由是法律敏感性。”

審查正在加強。

根據報告，ED 正在調查至少十個加密貨幣交易所，以防可能違反 FEMA 和 PMLA 罪行。最近幾周，它搜查了 WazirX 和 Vaud 的辦公室，並封鎖了他們的一些銀行賬戶。 CoinSwitch 是 ED 正在研究的另一個知名加密貨幣品牌。

總體而言，執法部門正在加強對加密貨幣交易所的監控。 4 月，在 RBI 控制的 NPCI（運營流行的即時銀行間移動支付和結算服務）拒絕通過 UPI 提供即時支付能力後，幾家此類印度企業被迫暫停印度盧比存款。

在此之後，政府決定分別從 4 月和 7 月開始對所有加密交易征收 30% 的資本利得稅和 1% 的 TDS。此舉迫使加密貨幣交易所進一步收緊其合規標准。