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DC 總檢察長已對加密貨幣億萬富翁和 MicroStrategy 主席 Michael Saylor 提起逃稅訴訟。 Saylor 住在華盛頓或佛羅裏達州。哥倫比亞特區總檢察長 Karl Racine 指控科技億萬富翁邁克爾·塞勒（Michael Saylor…
幣安澳大利亞已根據由世界經濟論壇 (WEF)。作爲其 ESG 承諾的一部分，幣安將嘗試解決許多社會弊病，同時保護弱勢消費者。 金融犯罪預防幣安可能會加強其對殘疾人的入職程序，老年人，以及作爲其努力的一部分生活在農村地區的任何人。在澳大利亞政府和金融犯罪研究組織…
美國財政部本月早些時候以前所未有的行動批准了加密貨幣混合業務 Tornado Cash。該行動是爲了回應對加密貨幣混合器被用于洗錢虛擬貨幣的懷疑。清洗數字資産的價值可能超過 70 億美元。財政部的行動遭到了強烈反對，尤其是來自加密行業。 p>預計這一決定將對整…
加密貨幣詐騙是世界各國政府頭疼的問題。它涉及大量資金，並且隨著技術的發展，欺詐者在操作背後使用的技術也在不斷發展。涉及的兩家公司的倒閉英國當局已下令進行與加密貨幣相關的欺詐。當局表示，對這兩個組織的調查發現，他們的賬戶被用于 130 萬英鎊的加密欺詐。根據 I…
美國證券交易委員會 (SEC) 于 2021 年初指控 Ivars Auzins (29) 犯有欺詐罪。根據針對這些指控，2017 年 11 月至 2019 年 7 月期間，Auzins 在他的公司 Auzins Entities 獲得了超過 700 萬美元。…
韓國科學和信息通信技術部（ICT）發布了第一套在 8 月 26 日與包括韓國政府部門、私人 Metaverse 參與者、法律專家在內的 17 方的聯合討論活動之後，和其他相關組織，發布了題爲“擴展的虛擬世界倫理原則”的草案。該研究還鼓勵公私合作以負責任地管理行…
政府表示，缺乏對數字資産的精確指定，正在産生對外國公司的誤解交易適用于他們的法律。CoinSwitch Kuber 的首席執行官 Ashish Singhal 周六發布了有關兩天前在他的工作場所進行的搜索的更多信息，以及印度金融犯罪調查機構執法局 (ED) 的…
在過去的兩年裏，韓國已經成爲一個重要的加密市場，加密交易創下新高。然而，由于缺乏加密貨幣規則和政府控制，與加密貨幣相關的非法海外交易在韓國發生。實際上，隨著政府考慮加強監管框架，75% 的非法外幣交易與加密貨幣相關。在韓國，75% 的非法外彙交易與加密貨幣有關…
據報道，比特幣混合器 Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 此前曾在一家與俄羅斯情報機構 FSB 有關聯的公司工作信息機構卡隆。 Alexey Pertsev 被指控通過使用當前授權的加密混合器來促進洗錢。周三，一名荷蘭法官裁定，佩爾…
在用戶 Guilty 承認自己是 Tezos 的活躍貢獻者後，加密 Twitter 上爆發了一場新劇。主要的加密貨幣交易所 Binance 已凍結並取消其公司賬戶。根據用戶的說法，被凍結的賬戶包括 100 萬美元的資産。幣安通過直接評論他的推文來回應原告，這在…
全球市值最大的穩定幣 Tether 可能違反了美國財政部對 Tornado Cash 的制裁。Tornado Cash 與美國財政部發生沖突。美國財政部外國資産控制辦公室(OFAC) 于 8 月 8 日將 Tornado Cash 添加到其受制裁公司名單中。根…
三名邁阿密公民因涉嫌欺騙銀行以購買數百萬美元的加密貨幣而被美國官員逮捕。 t> p>Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza 這三個人被美國指控犯有電彙欺詐…